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第五屆監事會第八次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2021-03-26

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-022

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第八次會議通知于2021年3月21日以電子郵件等方式發出。會議于2021年3月25日以通訊會議方式召開，會議由監事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》。

經審議，監事會認為：公司開展與日常經營需求緊密相關的衍生品交易業務，有利于提高公司應對外匯波動風險的能力，增強公司財務穩健性。公司審議開展外匯衍生品交易業務的程序合法合規，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，同意公司在不超過2,750萬美元（或其他等值外幣）的額度內開展外匯衍生品交易。

《關于開展外匯衍生品交易業務的公告》（公告編號：2021-023）詳情參見2021年3月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《關于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》詳情參見2021年3月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。